الداخلية: في قضية جمعية “نماء تونس”..تدفقات مالية مسترابة وشبهة تبييض أموال وراء إيقاف مسؤول سياسي سابق

كشفت فضيلة الخليفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، بخصوص مستجدات القضية المتعلقة بجمعية “نماء تونس” ،وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به

وأكدت الخليفي خلال نقطة إعلامية بمقروزارة الداخلية اليوم الجمعة،أنه قد تم إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى وتم تفتيش محلات سكناهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج

كما بينت أنه قد تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس من بينهم صاحب مسؤولية سياسية سابقة وأحد مؤسسي حزب سياسي ( في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والقيادي السابق في حركة النهضة )، وتم الاحتفاظ به بموجب اذن قضائي  على ذمة الابحاث وأنه يخضع للقانون كغيره من المشمولين بالابحاث وهو محل تتبعات.

وأشارت إلى أن الأبحاث بينت أن صهر هذا السياسي الموقوف قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش دون مصدر معلوم ومبرر مضيفة أنه،وبعد عدم بيان مصادر الأموال المذكورة وتقدم الأبحاث ،أفضت التتبعات إلى وجود شبهة جدية في تبييض الأموال.وافادت في هذا الصدد بأن هذا الصهر هو حاليا متحصن بالفرار وهو محل تتبعات للضبط والإحضار

وأضافت أن النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنه جدية الشبهات المثارة وإدراج آخرين بالتفتيش مرجحة إمكانية ضلوع العديد من الشخصيات الاخرى في هذه القضية ، رافضة تقديم المزيد من التفاصيل، حفاظا على سرية الابحاث.

يذكر انه قد تداولت وسائل الاعلام اخبار مفادها ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد اذنت عشية امس الخميس بالاحتفاظ برئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي وذلك على ذمة الابحاث المتعلقة بشبهات تبييض اموال المنسوبة الى عدد من أعضاء جمعية نماء تونس .