تونس الكبرى : تفكيك شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال وحجز مبالغ مالية ودفاتر صكوك وتحويلات عن طريق العملة الرقمية

24 أكتوبر 2022 6

أفاد المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني أنه على إثر توفر معلومات مفادها تورط نشاط شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي تضم تونسيين وأجانب بتونس الكبرى، فقد تمكن فريق مشترك بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة من إماطة اللثام عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة وحجز مبالغ مالية ودفاتر صكوك وتحويلات عن طريق العملة الرقمية (1.2 مليون دينار عملة إفتراضية حوالي 93520 دينار، 8405 ليرة تركية، 505 دولار ) متأتية من عائدات نشاط الرهان الرياضي، وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بأريانة بمباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها “تكوين وفاق قصد غسل الأموال عن طريق تعاطي أنشطة الرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية” والإحتفاظ بعدد 15 متورط .

Written by: Nasserddine Hmida

Rate it

رياضة

تأهل منتخبنا الوطني للأواسط الى كأس أمم إفريقيا مصر 2023

تمكن المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عاما، من التأهل لكأس افريقيا للأمم أواسط بعد تعادله اليوم أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 4-4 في الجولة الثالثة من الدورة الترشيحية.واستفاد منتخبنا من هزيمة المغرب الذي يتقاسم معه صدارة الترتيب أمام المنتخب الليبي بهدف لصفر ، لينفرد بالصدارة برصيد 5 نقاط ويتأهل لنهائيات كان 2023 الذي ستحتضنه مصر مطلع العام المقبل . وتمكن منتخبنا الوطني من تسجيل 4 أهدف عن طريق وائل الدربالي […]

24 أكتوبر 2022 12