فتح بحث تحقيقي حول ما يعرف بقضية “أوراق بنما”

12 سبتمبر 2023 22

قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، مساء اليوم الثلاثاء، إن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية “بنما” أو “أوراق بنما”، والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.

وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة (وات)، أن فتح البحث يأتي في “إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري”، مشيرا إلى أن هذه القضية هي من “القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون”.

وأضاف أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.

وتعود أطوار ما يعرف بقضية “أوراق بنما” إلى شهر أفريل 2016 ، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “اوراق بنما” وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.

وفي 3 أفريل من السنة ذاتها تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة “موساك فونسيكا” (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.

وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم “أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية”. وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.

من جهة أخرى، قال الطرخاني إن النيابة العمومية ” تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي على غرار الجرائم الإارهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة.

وات

Written by: Nasserddine Hmida

Rate it

أخبار-وطنية

52 فردا من إطارات وأعوان الوحدة المختصة و04 أنياب وطاقم طبي تابع للحماية المدنية يتوجه إلى ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية أنه على إثر الإعصار الذي شهدته عدد من المدن الليبية يوم 10 سبتمبر 2023 وما خلّفته الفيضانات من أضرار وخسائر بشرية ومادية هائلة، وبإذن من سيادة رئيس الجمهُوريّة قصد إرسال مساعدات عاجلة إلى ليبيا، تولى وزير الدّاخليّة السيّد كمال الفقـي الإشراف على إرسال فريق من الحماية المدنية مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا متن طائرة عسكرية، وذلك للمشاركة في دعم جهود الدولة الليبية في البحث والإنقاذ. ويتكون […]

12 سبتمبر 2023 6