معالجة 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة

10 أغسطس 2022 28

عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021

وأفاد التقرير أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها ، يوجد 630 ملفا حول التصاريح المشبوهة و 908 ملفا حول المعلومات المشبوهة.

وأصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2021، 127 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 296 شخصا طبيعيا و 67 شخصا معنويا، يمتلكون 908 حسابا بنكيا، 87 بالمائة منها بالدينار و 13 بالمائة بالعملة الأجنبية.

وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2021، بحسب المصدر ذاته، من 697 سنة 2020 الى 1209 سنة 2021.

كما ورد بالتقرير ان عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2021، 1209، 85 بالمائة منها تعلقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 64 بالمائة سنة 2020، و 15 بالمائة متعلقة بتمويل الإرهاب ، مقارنة ب 36 بالمائة سنة 2020.

وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2021، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 20 بالمائة والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 19بالمائة والتحيل بنسبة 11 بالمائة، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2021.

Written by: Heni Najla

Rate it

أخبار-جهوية

قابس: الحكم بعدم سماع الدعوى العامة في قضية السفينة التجارية “اكسيلو”

أفاد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم بالمحكمة الابتدائية بقابس، محمد الكراي، بأن الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بقابس قضت اليوم الإربعاء 10 أوت 2022، في جلستها الخاصة بقضية السفينة التجارية “اكسلو” بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. وأشار المصدر ذاته، إلى ان النيابة العمومية قد استأنفت هذا الحكم. يذكر أنّ سفينة “إكسيلو” قد غرقت في سواحل قابس يوم 16 أفريل المنقضي، وادّعى طاقمها أنّها تحمل كميّات من […]

10 أغسطس 2022 55

الخطّ الأوّل والرّعاية الصحيّة الأساسيّة وطب العائلة محور شراكة بين تونس وأكسفورد ومؤسّسة بالسرور

أشرف وزير الصحّة الدكتور مصطفى الفرجاني يوم الجمعة 23 جانفي 2026 مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيّد منذر بلعيد على جلسة عمل جمعت وزارة الصحّة بـ جامعة أكسفورد ومؤسّسة بالسرور للأعمال الخيرية، بهدف إعطاء دفع جديد لطبّ العائلة والرعاية الصحيّة الأساسية. وترأّس البروفيسور Sir Aziz Sheikh الوفد الجامعي من […]

24 يناير 2026